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[主观]

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

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第1题

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括（)A、中国人民银行总行B、上海总部C
反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括()
A、中国人民银行总行
B、上海总部
C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行
D、副省级城市中心支行
E、地(市)中心支行
F、县(市)支行

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第2题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第3题

按照我国现行法律规定，中国人民银行代理国库业务。（)
按照我国现行法律规定，中国人民银行代理国库业务。()

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第4题

知照性通知用于通知发布规章，以提高规章的法定效力，便于执行单位认真贯彻。（)
知照性通知用于通知发布规章，以提高规章的法定效力，便于执行单位认真贯彻。()

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

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第6题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第7题

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：()

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第8题

反洗钱现场调查时的程序要求包括()

A、调查人员不得少于二人

B、出示合法证件

C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

D、调查人员不得少于三人

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第9题

施工预算编制的依据包括（)

A、施工组织设计或施工方案

B、国家发布的法律、法规、规章、规程等;还有概算定额、报标等

C、现行的施工定额，材料预算价格，人工工资标准，机械台班费用定额及有关文件

D、工程现场实际勘察与测量资料，如工程地质报告、地下水位标高等

E、建筑材料手册等常用工具性资料

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第10题

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

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第11题

中国人民银行反洗钱职责有()。

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

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