题目内容
（请给出正确答案）
A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
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A、组织、协调全国的反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、对洗钱活动进行依法定罪
E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
A、经省级人民政府批准后，可过境转移
B、经国家环境保护总局批准后，可过境转移
C、有国际间协定的可过境转移
D、禁止过境转移
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的
D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的
A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B、为适当的机构设定反洗钱法定职责
C、执行金融交易报告要求
D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E、建立适当的国际反洗钱合作
A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
如果结果不匹配，请 