法人金融机构的反洗钱年度报告应当覆盖本级机构及其所辖分支机构（）

是

否

是

否

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

A、树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B、明确自身应当承担的责任

C、了解反洗钱法律法规的具体要求

D、掌握反洗钱工作必备的技能

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A、其总部

B、总部指定的一个机构

C、反洗钱中心

D、合规部门