金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别（)交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供

B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款

D、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

A、树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B、明确自身应当承担的责任

C、了解反洗钱法律法规的具体要求

D、掌握反洗钱工作必备的技能

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D、违反保密规定，泄露有关信息的

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

是

否

A、一致性、真实性

B、真实性、一致性

C、有效性、一致性