题目内容
（请给出正确答案）
A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
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A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
A、履行对社会及公众应该承担的责任和义务，能推动银行业金融机构提升竞争力
B、目前我国银行在履行社会责任方面比发达国家要强
C、是构筑良好品牌优势的有效途径
D、是银行实现可持续发展的核心战略
A、银行业金融机构应当尊重银行业消费者的公平交易权
B、银行业金融机构不得主动提供与银行业消费者风险承受能力不相符合的产品和服务
C、银行业金融机构未经银行业消费者授权的情况下可以向第三方提供个人金融信息
D、银行业金融机构应当在产品销售过程中严格区分自有产品和代销产品
A、对存款人看，存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为
B、对存款机构看，存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为
C、从存款机构看，存款是金融机构接受存款人的货币资金，承担对存款人定期支付本息义务的行为
D、从存款机构看，存款是金融机构接受存款人的货币资金，承担对存款人不定期支付本息义务的行为
E、从存款机构看，存款是金融机构接受存款人的货币资金，承担对存款人定期或不定期支付本息义务的行为
A、基金销售机构应制定应急处理措施的管理制度
B、基金销售机构应制定投资风险管理制度
C、基金销售机构应建立投资人风险承受能力的评价体系
D、基金销售机构应制定反洗钱内部控制制度
A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D、建立员工的培训制度
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