金融机构应当通过()，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A、其总部

B、总部指定的一个机构

C、反洗钱中心

D、合规部门

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更多“金融机构应当通过()，按本办法规定的路径和方式提…”相关的问题

第1题

银行业金融机构应当做好投诉登记工作，并通过有效方式告知投诉者受理情况，处理时限和联系方式。()

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第2题

商业银行提高实行市场调节价的服务价格，应当至少于实行前()按照本办法规定进行公示，必要时应当采用书面、电话、短信、电子邮件、合同约定的其他形式等多种方式通知相关客户。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

D、十五天

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第3题

依照法律、行政法规规定，实施交通行政许可应当通过（）等公平竞争的方式作出决定的，从其规定。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布()，公布投标人资格条件。

A、邀请公告

B、招标公告

C、资格预审公告

D、投标邀请书

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第5题

境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第6题

金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记薄》。（)
金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记薄》。()

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第7题

银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。（)

是

否

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第8题

按《中国人民银行征信中心关于进一步规范金融机构数据报送接口程序测试和验收工作的通知》规定，地方性金融机构的接口程序验收主要由征信中心负责。()

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