银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用并注销该账户（）

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A、留存相关资料

B、向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C、及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D、按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

A、《个人存款开户凭证》

B、《个人税收居民身份声明文件》

C、《个人银行结算账户申请书》

D、《存款凭条》

A、仅投保人

B、仅被保人

C、投保人、被保人

D、投保人、被保人、受益人

A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的

B、拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C、识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的

D、发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的