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[判断]

营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金转入被冒用身份的个人账户（）

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第1题

发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人存款账户的使用；在征得被冒用人或代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理（）

是

否

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第2题

涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（）

是

否

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第3题

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()之间的，营业机构应核对被代理人的有效身份证件，通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存被代理人有效身份证件和代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元(含)至2万元(不含)

B、1万元(含)至5万元(不含)

C、2万元(含)至5万元(不含)

D、5万元(含)至10万元(不含)

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第4题

个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

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第5题

非居民企业委托营业代理人在中国境内从事生产经营活动的，包括委托单位或者个人经常代其签订合同，或者储存、交付货物等，该营业代理人被:视为非居民企业在中国境内设立的机构、场所（）

是

否

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第6题

《关于冒用身份信息购票处置有关事项的通知》列车员在车门口立岗（动车组列车员尽量在被举报席位集中的车厢立岗)时，应逐个查验上车旅客车票，对被举报的席位，要核实票、证、人的一致性，按以下三种情况做好记录：票、证、人一致的记录为（)，不一致的记录为（)，未发现持举报车票乘车的记录为（)。
A.正确;冒用;无
B.一致;不一致;未发现
C.无问题;冒用;未查到
D.假举报;被冒用;未查到

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第7题

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()之间的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元(含)至2万元

B、2万元(含)至5万元

C、1万元(含)至5万元(不含)

D、5万元(含)至10万元

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第8题

《关于冒用身份信息购票处置有关事项的通知》列车员对车门立岗时未发现的举报车票，应在列车上对被举报的席位进行（)，查验结果的记录与车门立岗时相同。
A.重点查验
B.查验
C.重新查验
D.重新核对

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第9题

营业机构收到的确认查询业务有()。

A、查询原始交易是否成功

B、查询消费或取现地址，商户或银行名称

C、查询持卡人身份信息及联系电话

D、调取原始交易凭证影印件

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第10题

对个人信用记录产生异议的主要原因一般包括以下几种()。

A、个人的基本信息发生了变化但没有及时将变化后的信息提供给商业银行等数据报送机构

B、数据报送机构数据信息录入错误或信息更新不及时

C、技术原因造成数据处理出错

D、他人盗用或冒用个人身份获取贷款或信用卡，由此产生的信用记录不为被盗用者(被冒用者)所知。

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第11题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，营业机构应履行以下告知义务：被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议，可自收缴之日起()个工作日内持收缴凭证直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请;被收缴人对作出有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起()日内持收缴凭证向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

A、2，30

B、3，30

C、2，60

D、3，60

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