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[判断]

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员（）

是

否

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第1题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

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第2题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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第3题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

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第4题

根据金融行动特别工作组（FATF)所概括的洗钱的含义，以下哪种行为属于洗钱行为（)？
A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是

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第5题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第6题

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

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第7题

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（)

A. 半年内

B.一年内

C.两年内

D.五年内

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第8题

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

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第9题

决定启动和终止Ⅰ级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是（)。
A、交通部
B、应急领导小组
C、应急工作组
D、日常管理机构

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第10题

我国是番茄的起源地之一。（)

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第11题

我国是世界上贫水国之一，淡水资源不到世界人均水量的1／4。（)

是

否

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