金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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第1题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

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第3题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第4题

A.金融挤兑事件。
B.聚众到银监会系统或银行业金融机构上访、请愿、静坐、示威，甚至冲击、围攻的事件。
C.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额1000万元以上的案件。
D.银监会系统人员、银行业金融机构董事和高级管理人员1人以上(含1人)、银行业金融机构3人以上(含3人)被绑架或被限制人身自由，叛逃、失踪或非正常死亡的事件。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

以下哪几项的表述是正确的？（）

A、代理行是借款人和贷款人之间、各贷款人之间的中间联系人。

B、双边贷款比银团贷款的管理更复杂。

C、通过银团贷款合同授予代理行的职责是操作性和管理性的。

D、当出现利益冲突时，代理行应该以借款人的利益为目标采取行动。

E、行业内对于从事代理行工作的人员没有明确的资质规定

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第6题

在《中国人民银行武汉分行关于设立银行业金融机构金融服务与管理规定（试行)》中没有要求新设金融
在《中国人民银行武汉分行关于设立银行业金融机构金融服务与管理规定(试行)》中没有要求新设金融机构的统计人员通过人行相关考试。()

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