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[主观]

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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第1题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

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第3题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第4题

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

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第5题

决定启动和终止Ⅰ级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是（)。
A、交通部
B、应急领导小组
C、应急工作组
D、日常管理机构

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第6题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规定，发生特别重大事故，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照规定处()罚款。

A、100万元以上200万元以下

B、200万元以上300万元以下

C、300万元以上500万元以下

D、200万元以上500万元以下

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第7题

税务局是税收的重要执行机构，它属于（）。

A、金融公众

B、媒体公众

C、政府公众

D、市民行动公众

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第8题

2008年《环球金融》杂志授予我行“全球最佳存款服务网上银行”和“亚洲最佳存款服务网上银行”称号, 并连续六年授予我行“中国最佳个人网上银行”称号、我行还获得亚太地区“中国呼叫中心特别贡献奖”。()

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第9题

以下哪个国家或地区不属于FATF划定的风险类国家或地区（)
A、朝鲜
B、泰国
C、伊朗
D、蒙古

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第10题

2009年1月1日,泰国首都曼谷一家夜总会在新年午夜时发生火灾,造成至少62人死亡、200多人受伤。按照我国火灾等级划分方法,这起火灾属于()。

A、特别重大火灾

B、重大火灾

C、较大火灾

D、一般火灾

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第11题

某煤业集团开展应急演练。预案编制部门安全生产部按照集团要求，组织宣传部、消防支队等相关单位，成立了演练组织机构，下设执行组、评估组等专业工作组演练结束后形成了书面总结报告。根据《生产安全事故应急演练指南》（AQ9007)演练结束后，负责预案修订的是（)
A.安全生产部
B.评估组
C.宣传部
D.消防支队

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