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[主观]

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
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第1题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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第2题

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

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第3题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

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第4题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第5题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

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第6题

《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

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第7题

金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（)。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D、违反保密规定，泄露有关信息的

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第8题

反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（)的前提下进行综合分析判断。
A.依法合规
B.了解你的客户
C.保密
D.动态评估

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第9题

决定启动和终止Ⅰ级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是（)。
A、交通部
B、应急领导小组
C、应急工作组
D、日常管理机构

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第10题

全行各级党组织要严格落实中央八项规定精神及（)，不断改进思想作风、工作作风、学风文风会风，切实推动全行作风持续好转。

A、总行党委十项要求

B、反“四风”要求

C、党的群众路线教育实践活动要求

D、“三严三实”要求

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第11题

“三反”工作是指？（）

A、反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

B、反金融诈骗、反洗钱、反逃税

C、反洗钱、反恐怖融资、反逃税

D、反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资

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