题目内容（请给出正确答案）

[主观]

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（)
A. 半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

查看答案

更多“金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗…”相关的问题

第1题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第2题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

点击查看答案

第3题

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第4题

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第5题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第6题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

点击查看答案

第7题

与其他报告相比，对金融国有企业进行资产评估，在资产评估报告特别事项说明中，需要特别披露的事项为（)。

A、引用其他机构出具的评估报告结论情况，并说明承担引用不当的相关责任

B、基准日存在的法律、经济等未决诉讼

C、被评估单位执行国家相关部门制定的行业监管指标的情况

D、评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生重大影响的事项

点击查看答案

第8题

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，《国家突发公共卫生事件应急预案》中将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级)、重大（Ⅱ级)、较大（Ⅲ级)和一般（Ⅳ级)四级。以下哪种情形属于特别重大（Ⅰ级)的突发公共卫生事件？（)

A、发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

B、腺鼠疫发生流行，在一个市(地)行政区域内，一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上，或流行范围波及2个以上市(地)。

C、涉及多个省份的群体性不明原因疾病，并有扩散趋势。

D、发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

E、发生重大医源性感染事件。

点击查看答案

第9题

决定启动和终止Ⅰ级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是（)。
A、交通部
B、应急领导小组
C、应急工作组
D、日常管理机构

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第10题

以下哪个是Ⅲ级响应的启动：（)

A、发生特别重大突发事件，国务院启动国家突发事件总体应急预案

B、发生较大突发事件，市(地)级人民政府启动市(地)级突发事件应急预案

C、发生重大突发事件，省级有关部门启动省级突发事件专项应急预案

D、发生一般突发事件，县级人民政府启动县级突发事件应急预案

点击查看答案

第11题

个人贷款流程受理环节，存在以下情形的，对相关责任人不得免责：（)。

A、受理资金用途为从事股票、期货、金融衍生产品、股本权益性投资的申请

B、受理从事国家明令禁止的产品或项目的申请

C、受理有重大不良信用记录客户申请的

D、受理的借款主体不具备主体资格

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案