使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的（）

第1题

使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第2题

非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以（）论处

A、非法吸收公众存款罪

B、集资诈骗罪

C、保险诈骗罪

D、侵害公共财产罪

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第3题

使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金（）

是

否

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第4题

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金（）

是

否

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第5题

（运营主任）违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”（）

A、使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的

B、非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的

C、非法为他人提供支票套现服务的

D、其他非法从事资金支付结算业务的情形

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第6题

所有的集资诈骗都属于非法集资的范畴，但并不是所有的非法集资都是集资诈骗（）

是

否

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第7题

所有的集资诈骗都属于非法集资的范畴，但并不是所有的非法集资都是集资诈骗（）

是

否

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第8题

所有的集资诈骗都属于非法集资的范畴，但并不是所有的非法集资都是集资诈骗（）

是

否

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第9题

常见洗钱手法（)。

A、非法集资

B、电信诈骗

C、虚开增值税发票

D、非法传销

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第10题

保险从业人员严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、促销、洗钱等违法犯罪活动（）

是

否

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第11题

银行业金融机构从业人员应自觉抵制()、()及()，拒绝黄、赌、毒。

A、诈骗

B、非法集资

C、商业贿赂

D、传销

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