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[多选]

（运营主任）违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”（）

A、使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的

B、非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的

C、非法为他人提供支票套现服务的

D、其他非法从事资金支付结算业务的情形

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第1题

（运营主任）持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）

A、未记载银行机构代码

B、持票人未作委托收款背书

C、支票金额超过规定上限

D、使用支付密码

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第2题

（运营主任）支票影像提入行对提入的支票进行核验，存在下列哪些情形之一的，可作退票处理（）

A、非本行票据

B、重复提示付款

C、出票人账户已依法冻结

D、持票人开户行申请止付

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第3题

（运营主任）有下列情形之一的（），武警部队单位应当撤销银行账户

A、撤销、合并、部署调整以及移交地方的

B、完成临时性任务、基本建设任务的

C、临时存款账户超过有效期限的

D、银行账户闲置超过1年的

E、违反规定开立银行账户的

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第4题

（运营主任）数据电文有下列情形之一的，视为发件人发送（）

A、经发件人授权发送的

B、发件人的信息系统自动发送的

C、收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的

D、当事人对前款规定的事项另有约定的，从其约定

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第5题

（运营主任）根据票据法律制度的规定，在下列背书情形中，属于背书无效的是（）

A、将票据金额全部背书给A公司

B、将票据金额部分背书给A公司

C、将票据金额分别背书给A公司和B公司

D、将票据金额全部背书给A公司，但要求A公司承诺不得对其行使追索权

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第6题

（运营主任）存款人使用银行结算账户，不得有下列哪些行为（）出自《人民币银行结算账户管理办法》

A、违反结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户

B、违反结算账户管理办法规定支取现金

C、利用开立银行结算账户逃废银行债务

D、出租、出借银行结算账户

E、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位信用卡账户

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第7题

（运营主任）根据《票据法》的规定，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，以下说法正确的是（）

A、该汇票不再具有支付效力

B、该汇票转变为可转让票据，但法律责任由记载不得转让背书人之后手承担

C、原背书人对后手的被背书人不承担保证责任

D、原背书人对后手的被背书人承担保证责任

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第8题

（运营主任）下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）

A、企业法人

B、具有营业执照的企业集团下属的分公司

C、外国驻华机构

D、不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院

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第9题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、0

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第10题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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第11题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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