题目内容（请给出正确答案）

[多选]

常见洗钱手法（)。

A、非法集资

B、电信诈骗

C、虚开增值税发票

D、非法传销

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第1题

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

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第2题

根据评估，当前中国洗钱犯罪的趋势包括（)

A、涉众型经济犯罪风险上升

B、网络犯罪威胁不断增大

C、交叉使用多种行业和业务

D、跨境洗钱手法不断翻新

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第3题

非法集资的危害有（)

A、容易引发社会不稳定

B、严重影响社会和谐

C、面临法律诉讼压力，可能造成巨大的经济损失

D、影响个人职业前途

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第4题

收单机构应禁止发展的商户有（)

A、非法设立的经营组织

B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户

C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

D、违规套现、非法洗钱的商户

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第5题

电子支付禁止类商户包括（)。

A、涉及反对或违反国家政治领域的产品

B、赌博及博彩类、色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物等黄、赌、毒产品

C、非法服务类

D、非法金融类，包括非法集资、外汇兑换、假币等

E、注册地不在我国的商户

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第6题

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制，风险排查包括但不限于以下方式：定期针对（)开展常规风险排查

A、重点问题

B、重点机构

C、重点人员

D、重点单证

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第7题

使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第8题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

众筹的股权制在国内发展缓慢，原因包括（)。

A、众筹尚处于一个相对静悄悄的阶段

B、目前国内对公开募资的规定及特别容易踩到非法集资的红线

C、很难在国内难以做大做强

D、短期内对金融业和企业融资的影响非常有限

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第10题

根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，大力整治违法违规金融活动，加强监测预警，着力打早打小，指导地方做好非法集资案件处置工作，坚决遏制增量风险，稳妥化解存量风险。（)

是

否

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第11题

关于私募基金管理人登记制度，以下描述错误的是()

A、担任私募基金管理人应向中国基金业协会履行登记手续

B、社会保障基金需在中国基金业协会完成登记后才可使用基金字样

C、未经登记，不得使用基金字样进行证券投资活动

D、登记制度的目的在于防止滥用基金的名义进行非法集资等违法活动

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