使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金（）

第1题

使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第2题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

公司企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产（）

是

否

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第4题

常见洗钱手法（)。

A、非法集资

B、电信诈骗

C、虚开增值税发票

D、非法传销

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第5题

保险从业人员严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、促销、洗钱等违法犯罪活动（）

是

否

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第6题

以下属于员工行为十条禁令的有（)？

A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

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第7题

集资诈骗罪：数额较大（金额在10万元以上），处五年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金（）

是

否

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第8题

《刑法193条》以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十万元以下（）

是

否

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第9题

个人票据诈骗数额在这()以上的属于“数额较大”。

A、2000

B、5000

C、10000

D、20000

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第10题

个人进行贷款诈骗数额在()以上的，属于“数额较大”。

A、一万元

B、二万元

C、五万元

D、二十万元

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第11题

利用互联网技术向近亲属发送诈骗信息,诈骗到数额较大的财物,即使近亲属谅解,也不能从宽处理（）

是

否

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