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[多选]

非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以（）论处

A、非法吸收公众存款罪

B、集资诈骗罪

C、保险诈骗罪

D、侵害公共财产罪

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第1题

使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金（）

是

否

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第2题

使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第3题

保险从业人员严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、促销、洗钱等违法犯罪活动（）

是

否

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第4题

常见洗钱手法（)。

A、非法集资

B、电信诈骗

C、虚开增值税发票

D、非法传销

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第5题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

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第6题

以下属于员工行为十条禁令的有（)？

A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

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第7题

非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担（）

是

否

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第8题

非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失（）

是

否

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第9题

非法集资主体包括集资者、协助者、参与者。协助者是指为非法集资提供推介、营销等帮助的其他单位和个人，银行不属于适格主体（）

是

否

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第10题

目前非法集资的形式多样，非法集资可以以生态环保投资等名义或者以期货交易、典当的名义进行（）

是

否

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第11题

员工可以参与民间借贷，担保和非法集资活动（）

是

否

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