客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息)，该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。

是

否

A、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上

正确

错误

A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款

B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款

C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换

E、提取现金5万元。

A、开立账户

B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C、为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易

D、大额取现服务

E、大额存现服务。

A、5，5000

B、1，1000

C、2，2000

D、5，1000

A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D、监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

是

否

A、票据兑付

B、现钞兑换

C、现金存取

D、现金汇款

A、1 万元，1000 美元

B、1 万元以上，1000 美元以上

C、1 万元以上，5000美元以上