渠道反诈管控范围:陕西移动（）业务的全部自有渠道与社会代理渠道

A、1个月

B、2周

C、3个月

D、6个月

A、银行卡身份证

B、解控联系单

C、证明资料

D、交易流水

A、实名管控

B、技术平台

C、行业监管

D、工作机制

A、全国任意网点

B、开户网点

C、二级分行辖内网点

D、一级分行辖内网点

A、排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少

B、未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控

C、重要管控措施与实际管控措施不符

D、开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责

E、未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况

A、按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容

B、让客户联系反诈中心

C、可核实原管控情况（包括时间、机构、管控原因）的，还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性

D、客户持案情撤销证明（如有）

A、百万投诉率周投诉、月投诉超标，将通报涉及地市并在规定时间内完成超标端口整改

B、12323投诉周投诉、月投诉超标，将通报涉及地市并在规定时间内完成超标端口整改

C、1069端口签名报备未按照要求完成报备全量子端口签名，将通报涉及地市，关停涉事端口至签名符合要求

D、1069端口签名报备未按照要求完成管理全量子端口签名，将通报涉及地市，关停涉事端口至签名符合要求出处：《关于加强陕西移动规模型集团短彩业务管理的通知》P7

A、您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控

B、我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除

C、如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合

D、您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心

A、玩游戏、送流量

B、玩游戏、抽豪礼

C、陕西挖坑赛事活动

D、反诈联合营销活动

A、基于大数据、隐私计算等技术，结合运营商智能识别、动态核验、精准触达等能力，为用户构建智能反欺诈风控服务体系

B、提供三种模型服务：用户登录风险识别模型、敏感操作核验模型、渠道通知判别模型

C、提供SDK、API两种对接方式，可嵌入银行APP

D、通过覆盖用户登录、发起操作、完成操作、信息通知全流程降低信息被盗用的欺诈风险，提升银行识别欺诈用户、精准触达储户的能力，进一步保障储户、金融机构双方权益