柜面解除应反赌涉诈而被管控的账户时，应该上传哪些资料（）

A、银行卡身份证

B、解控联系单

C、证明资料

D、交易流水

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第1题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构要树立正确的账户风险管理意识，切实将风险防控重心由“形式合规”转向“实质风控”，按照（）原则，主动适应风险形势变化，独立、全面承担账户全生命周期的合法合规主体责任

A、首问负责制

B、谁开（户）谁负责

C、谁管户谁负责

D、谁受益谁负责

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第2题

根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）

A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控

B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易

C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易

D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告

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第3题

A．个人账户或数字钱包状态为"只收不付"或"不收不付"，冻结原因代码显示为数字
B．个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C．网银、掌银登录失败提示语：尊敬的客户，为保障您的账户和资金安全，您的账户暂时不支持该功能，请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持！（010）
D．客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E．客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

对因公安部日清空试卡监测模型被止付客户的解析口径为（）

A、您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控

B、我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除

C、如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合

D、您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心

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第5题

若受限原因存在“涉案客户名下账户”、“惩戒账户暂停（非法买卖的账户）”、“可疑风险账户”原因时，应强化解除要求（）

A、按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容

B、让客户联系反诈中心