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[多选]

关于办理国际贸易融资业务,下列说法错误的是()。

A、经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。

B、如保理商无CCS等级分类,则不得办理相关业务。

C、国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

D、客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

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A、须符合总行国际贸易融资信贷管理规定

B、须具有我国进出口业务经营权

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D、须提供NR

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A、一

B、二

C、三

D、五

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A、境内一般客户

B、我行认可的担保公司

C、境内关联公司

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第8题
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第9题
下列关于信用经纪业务的说法错误的是()。

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C、投资银行对所提供的信用资金承担交易风险

D、有融资和融券两种类型

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第10题
下列关于早期银行具有的特点,说法错误的是()

A、货款利息很高

B、货款规模不大

C、信用功能扩大

D、既办理兑换,又经营货币存款、贷款、汇款等业务

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第11题
关于银行贸易融资业务的申报,境内企业在进行贸易融资间接申报时,应按照“实质重于形式”的原则,申报资金流的真实用途。在国际贸易中,若最终只发生一次跨境资金流动,原则上根据贸易性质将该笔资金申报在货物贸易相应编码下()

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