题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类(以下简称CCS等级分类)为禁止类的法人客户(含银行客户)办理各类对公国际业务()
是
否
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是
否
正确
错误
A、洗钱风险
B、基本标准
C、声誉风险
D、法律风险
E、参考因素
F、经营风险
A、持续关注
B、无需关注
C、重点关注
D、一般关注
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A、负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级
B、负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C、负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
正确
错误
A、实际情况
B、账户数量
C、账户余额
D、收入情况
正确
错误