题目内容
（请给出正确答案）
A、本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B、对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C、对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D、个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
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A、首问负责制
B、谁开（户）谁负责
C、谁管户谁负责
D、谁受益谁负责
A、单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B、主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C、如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D、网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
A、每月初3个
B、每月初5个
C、每月初10个
D、每月末最后1个
A、老年人
B、学生
C、农民工
D、无职业者
A、出租
B、出借
C、出售
D、购买
A、异地客户申请开户需要提供本人身份证、本地居住证明等辅助证件
B、我行对个人客户采用分类分级管理
C、为防范电信诈骗，首次开户的个人客户不能开立手机银行、网上银行等非柜面渠道
D、主动向客户讲解银行卡使用规范，告知其出租、出借、买卖银行账户的风险及法律后果
A、收单机构不得为从事资金借贷的商户开通信用卡受理功能
B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当审慎开通信用卡受理功能
C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能
D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。
A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
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