题目内容 (请给出正确答案)
如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的(不含转发的联合国安理会决议所确定的名单)名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务。()
[判断]

如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的(不含转发的联合国安理会决议所确定的名单)名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务。()

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第1题
发现或者有合理理由怀疑客户、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如果所涉金额较大,应当提交可疑交易报告()

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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第3题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()

A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

C、联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

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第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单,司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单,联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单,以及中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单等相关的,应当立即向中国银保监会提交可疑交易报告()

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第5题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告()

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第6题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,也应当按照规定提交可疑交易报告()

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第7题
金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外()

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第8题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,满足起点金额的,应当提交可疑交易报告。()

正确

错误

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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,涉及金额较小的,可以不提交可疑交易报告()

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第10题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,可根据金额上限视情况提交可疑交易报告()

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第11题
发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()

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