题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,可根据金额上限视情况提交可疑交易报告()
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否
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是
否
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
A、不论金额大小
B、大于20万元
C、大于50万元
D、大于100万元
A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、我行内部掌握的不诚信客户名单
E、受我国证监会制裁的基金经理
F、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A、电子形式或书面形式
B、电子形式和书面形式
C、电子形式
D、书面形式
A、中国人民银行分支机构
B、公安机关
C、监管机构
是
否
是
否