题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,满足起点金额的,应当提交可疑交易报告。()
正确
错误
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正确
错误
A、立即
B、当日
C、3日内
D、5日内
A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子
C、联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
A、客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
B、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
C、客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易
D、客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易
是
否
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的