题目内容（请给出正确答案）

[多选]

客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）

A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人

B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员

C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员

D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门

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第1题

出现以下情形时，不得为客户开通电子银行（）

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户身份证件已过有效期

E、冒用他人身份办理业务

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第2题

客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）

A、客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件

B、客户提供的证件核查身份证号不存在

C、客户提供的证件不存在照片

D、人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员

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第3题

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户未满16周岁

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第4题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第5题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第6题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第7题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第8题

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

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第9题

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

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第10题

客户办理理财类业务交易时以下（)应由客户本人办理，不得代办。

A、理财类业务解约

B、资金账号变更

C、密码更改

D、理财类定投购买

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第11题

以下（)理财类业务交易时，应由客户本人办理，不得代办。

A、理财类业务解约

B、理财类业务查询

C、密码更改

D、理财类定投购买

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