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[判断]

非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担（）

是

否

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第1题

员工禁止参与非法的高息借贷、融资或集资活动（）

是

否

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第2题

保险从业人员严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、促销、洗钱等违法犯罪活动（）

是

否

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第3题

知晓团队成员中有参与非法集资人员，未及时向上级领导汇报的，将视该事件严重程度，知情不报者不进行责任追究（）

是

否

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第4题

非法集资会破坏经济金融秩序。越是在经济整体下行的情况下，金融业风险的“蝴蝶效应”越容易显现。一家机构的非法集资风险处置不当就有可能扩大到其他机构和整个行业，进而引发系统性、区域性金融风险（）

是

否

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第5题

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制，风险排查包括但不限于以下方式：定期针对（)开展常规风险排查

A、重点问题

B、重点机构

C、重点人员

D、重点单证

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第6题

根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，大力整治违法违规金融活动，加强监测预警，着力打早打小，指导地方做好非法集资案件处置工作，坚决遏制增量风险，稳妥化解存量风险。（)

是

否

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第7题

以下属于员工行为十条禁令的有（)？

A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

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第8题

常见洗钱手法（)。

A、非法集资

B、电信诈骗

C、虚开增值税发票

D、非法传销

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第9题

非法集资常见手段有承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱骗（）

是

否

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第10题

下列有关《私募投资基金监督管理暂行办法》说法正确的是（)。

A、本办法第五条明确规定不设行政审批，以发挥各类市场主体积极性

B、本办法体现了与监管公募相区别的适度监管的立法原则

C、通过建立健全发行监管制度、强化事中事后监管、打击非法集资，切实保护投资者权益

D、通过经营机构建立风险控制和自律管理制度安排，监管机构建立统一监测系统，促进市场规范运作，防范市场风险外溢

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第11题

非法集资承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式之外，也有实物形式和其他形式（）

是

否

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