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[判断]

中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户，控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户，并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户（）

是

否

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第1题

手机银行增加针对（）解除因半年无交易而中止非柜面业务状态功能

A、一卡通账户

B、信用卡账户

C、一网通账户

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第2题

网点发现涉赌涉诈可疑账户的，及时进行核实与报告，视情采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）

是

否

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第3题

客户中止非柜面在办理柜面销户业务时，系统弹框“存在未关闭的一闪通账户”，需先解除客户的中止，再通过手机银行-快捷支付-一闪通-注销界面办理（）

是

否

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第4题

（)不可以批量办理暂停账户非柜面业务、停用账户、中止服务等。办理批量业务时，经有权人授权后办理

A、一支

B、二分

C、一分

D、总行

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第5题

以下关于个人电子渠道办理规则说法错误的是（）

A、交易卡为暂停非柜面业务、中止服务的，系统校验不允许交易

B、交易卡状态无暂停非柜面业务、中止服务的异常状态，但客户名下其他账户为暂停非柜面业务状态的，系统给出提示信息，在经过人工判断排除业务风险后允许继续交易

C、客户名下其他账户已被中止业务的账户，则系统给出提示信息，在经过人工判断排除业务风险后允许继续交易

D、客户名下其他账户存在不动户，不影响交易卡的电子渠道交易

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第6题

存在不得开户的异常情形的，开户行应直接拒绝客户开户。如该客户已在本行开立账户，应对相关账户采取（）的管控措施

A、中止业务

B、停止支付

C、限制非柜面

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第7题

存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由的，应采取（）账户限制措施

A、暂停非柜面业务

B、停止支付

C、中止支付

D、账户扣划

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第8题

人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中，中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的()日后。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第9题

在人民银行电信反欺诈系统客户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该客户在各法人行社开立的()非柜面业务，同时不得为该客户新开立账户。

A、结算账户

B、储蓄账户

C、对公账户

D、对私账户

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第10题

对公账户被中止非柜面业务（电诈公字第001号自查发现），客户要求解除中止非柜面业务需客户经理做加强型尽调经团队负责人和支行行长审批后邮件报公司金融部进行审批，审批同意后由公司部向运营部发送邮件，运营部同意后将转发至运营反洗钱，由运营反洗钱中心负责解除（）

是

否

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第11题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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