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[判断]

网点发现涉赌涉诈可疑账户的，及时进行核实与报告，视情采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）

是

否

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第1题

以下不属于个贷业务用途监管属地管理工作内容的是()。

A、指定专人通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式，核实贷款资金实际用途，判断是否存在挪用行为

B、指定专人负责做好整改工作，及时消除风险隐患

C、接到未按时上报勾对清单的风险信号后，应督促借款人及时提供交易证明，及时进行补报

D、审核经营行可疑线索认定结果及处置整改方案

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第2题

发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认（)

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

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第3题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中（)，可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、客户

B、账户信息不全

C、存在疑问

D、评级信息

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第4题

各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。（)

是

否

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第5题

十条禁令第二条内容:严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒传销和洗钱等活动。（)

是

否

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第6题

收到辖区医院的传染病报告后，县(区)级疾病预防控制机构应如何做？()。

A、核实该报告信息的真实性

B、判断传染病报告的及时性

C、审核项目填写的完整性和准确性

D、对系统提示的可疑重复报告卡片进行核实, 并及时作出删除标记

E、核实无误后，通过网络对报告信息确认。

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第7题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

涉诈身份证拦截，异地订单相同身份证5单会被拦截（）

是

否

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第9题

我行大额交易和可疑交易报告遵循以（)为基本单位监测、分析、报送的原则。
A、金额
B、客户
C、账户
D、网点

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

负责处理可疑指令的网上银行内部管理系统的网点操作员（或市行操作员)须每个工作日至少查询两
负责处理可疑指令的网上银行内部管理系统的网点操作员(或市行操作员)须每个工作日至少查询两次,并及时逐笔打印,可疑指令信息和处理结果应逐笔登记《应急业务登记簿》。()

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第11题

客户于2016年11月30日前在邮政储蓄机构开立5个及以上Ⅰ类户的，邮政储蓄机构应当对客户所有账户逐个核实开户的合理性，登记账户使用原因。账户核实登记时，只能由客户本人持存款凭证及有效实名证件至全国任一网点办理，不允许代办。（)

是

否

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