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人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中，中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的()日后。

[单选]

人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中，中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的()日后。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第1题

在人民银行电信反欺诈系统账户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该账户的所有业务。()

正确

错误

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第2题

需要进行名单检查，冒名虚假账户名单、人民银行电信反欺诈系统(黑名单)中的账户可出售支票。()

正确

错误

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第3题

线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中，市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()

正确

错误

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第4题

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验

A、反洗钱系统

B、黑名单系统

C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D、反电信诈骗系统

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第5题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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第6题

基本户、临时户的变更，开户机构由()级管理员登陆人民银行结算账户管理系统录入变更信息，行进企业账户变更处理。

A、2

B、3

C、1

D、4

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第7题

反欺诈系统的核心是通过大数据分析用户行为习惯，判断是否为可疑操作（）

是

否

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第8题

无需人民银行核准的单位人民币结算账户，于3个工作日内通过人行账户管理系统向人民银行当地分支行备案（）

是

否

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第9题

银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于2个工作日内通过通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案（）

是

否

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第10题

对于通过柜面冻结的账户，既能通过柜面进行解冻和续冻操作，也可以通过外部欺诈系统进行网络解冻、续冻操作（）

是

否

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第11题

开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当在2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构（）

是

否

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