对公账户被中止非柜面业务（电诈公字第001号自查发现），客户要求解除中止非柜面业务需客户经理做加强型尽调经团队负责人和支行行长审批后邮件报公司金融部进行审批，审批同意后由公司部向运营部发送邮件，运营部同意后将转发至运营反洗钱，由运营反洗钱中心负责解除（）

第1题

网点发现涉赌涉诈可疑账户的，及时进行核实与报告，视情采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）

是

否

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第2题

客户中止非柜面在办理柜面销户业务时，系统弹框“存在未关闭的一闪通账户”，需先解除客户的中止，再通过手机银行-快捷支付-一闪通-注销界面办理（）

是

否

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第3题

反映中止非柜面业务功能，要求解除中止，不纳入客户投诉（）

是

否

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第4题

在人民银行电信反欺诈系统客户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该客户在各法人行社开立的()非柜面业务，同时不得为该客户新开立账户。

A、结算账户

B、储蓄账户

C、对公账户

D、对私账户

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第5题

对公账户超半年无交易被中止非柜面，需由信贷岗在cvm系统中操作（）

是

否

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第6题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A、系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B、涉案账户管控后不得解除

C、账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D、该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第7题

手机银行增加针对（）解除因半年无交易而中止非柜面业务状态功能

A、一卡通账户

B、信用卡账户

C、一网通账户

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第8题

核实中发现账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当采取（）其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户

A、暂停非柜面业务

B、只收不付

C、终止业务

D、中止业务

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第9题

对公账户六个月未动账，账户被限制非柜面渠道操作，需由客户提交《账户暂停/恢复业务通知书》解除限制（）

是

否

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第10题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》，各开户机构应安排专人每天及时查看查控系统的任务情况，发现存在本机构需处理的冻扣业务但分行尚未进行任务分发的，应及时实施（）保全措施

A、暂停账户非柜面业务

B、止付账户

C、中止账户服务

D、冻结账户

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