银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A、客户身份识别

B、关注客户档案

C、企业征信

D、反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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第1题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。

A、大额

B、小额

C、可疑

D、农信银及联行

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第2题

境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第3题

（运营主任）各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（）

A、人民银行

B、公安机关

C、工商部门

D、银监会

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第4题

信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（)准则。
A.诚实信用
B.执行反洗钱制度
C.规范操作
D.回避利益冲突

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第5题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别（)交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易

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第6题

一旦发现大额交易和可疑交易，应当第一时间向本部门、本条线反洗钱兼职人员及负责人报告（）

是

否

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第7题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障及信息支持（）

是