金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障及信息支持（）

第1题

银行业金融机构应当在数据治理归口管理部门设立满足工作需要的（），在其他相关业务部门设置

A、专职岗位;专职或兼职岗位

B、兼职岗位;专职或兼职岗位

C、专职或兼职岗位;专职岗位

D、专职或兼职岗位;兼职岗位

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第2题

反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表？（)（)

A、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表

B、金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表

C、金融机构反洗钱宣传活动情况报表

D、金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表

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第3题

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？（)

A、反洗钱部控制制度建设

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度部审计情况

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第4题

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？（)

A、反洗钱部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

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第5题

对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于()

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

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第6题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作（）

是

否

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第7题

施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员（）

是

否

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第8题

《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（)
A.年度结束后10个工作日报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

水利水电施工企业应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备（)。
A.主要负责人
B.专职安全生产管理人员
C.兼职安全生产管理人员
D.车间主任

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

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