对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

第1题

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员（）

是

否

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第2题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

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第3题

2020年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会召开（）

是

否

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第4题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

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第6题

《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）

是

否

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第7题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A、1987年

B、1989年

C、1990年

D、1991年

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第8题

FATF是（）的简称

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第9题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A、30、9

B、30、10

C、40、9

D、40、10

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第11题

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、反恐怖融资

D、打击税务犯罪

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