题目内容（请给出正确答案）

[单选]

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

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第1题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A、1987年

B、1989年

C、1990年

D、1991年

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第2题

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员（）

是

否

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第3题

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF)的正式成员？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

2020年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会召开（）

是

否

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第5题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

金融行动特别工作组（FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（)

是

否

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第7题

《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）

是

否

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第8题

根据金融行动特别工作组（FATF)所概括的洗钱的含义，以下哪种行为属于洗钱行为（)？
A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第10题

高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B、联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C、金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D、贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E、避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

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第11题

目前全球最有影响的反洗钱专业国际组织是金融行动特别工作组（）

是

否

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