题目内容
(请给出正确答案)
[主观]
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
查看答案
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A、国务院金融协调办公室
B、中国人民银行
C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D、中华人民共和国公安部
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B、被责令停业整顿或者被吊销经营许可证
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人进行罚款
D、责令限期改正