我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A、金融行动特别工作组
B、埃格蒙特集团
C、亚太反洗钱工作组
D、欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A、金融行动特别工作组
B、埃格蒙特集团
C、亚太反洗钱工作组
D、欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A、发送早报、晚报等日报
B、组织话题讨论和诊断
C、只需设立基础规则,由群成员自由发言
D、设计打卡机制
A、确保团队角色的互补平衡。
B、选择团队成员是基于成员需要改进他们的技能。
C、开发清晰的和共享的价值观。
D、选择团队成员是基于成员之间如何更可能的相互发生联系。
客户出现以下情形时,不得为客户办理业务()
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A、该审核员审核能力不够
B、该审核员曾为本公司提供过咨询
C、该审核员一年前是本公司的雇主
D、该审核员有缺乏职业道德的行为
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单