题目内容（请给出正确答案）

[多选]

我行反洗钱和反恐怖融资监控名单包含()。

A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第1题

公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织，依法对保险合同采取冻结措施（)

A、司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单

B、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

C、其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D、联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第2题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A、定期

B、不定期

C、及时

D、实时

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第3题

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库包括：()。

A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第4题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

正确

错误

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第5题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作，请指出监控名单应至少涵盖哪些内容？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

正确

错误

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第7题

金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作（）

是

否

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第8题

在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第9题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A、立即

B、当日

C、3日内

D、5日内

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第10题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A、3，5

B、3，7

C、5，7

D、5，10

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第11题

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件()。

A、不得有故意或重大过失犯罪记录

B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

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