题目内容（请给出正确答案）

[单选]

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应该将客户的（）作为客户身份基本信息进行登记

A、住所地

B、经常居住地

C、都可以

D、都不是

查看答案

更多“自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应该…”相关的问题

第1题

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地（）

是

否

点击查看答案

第2题

自然人客户的身份基本信息包括（)中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、姓名、性别、国籍

B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地

点击查看答案

第3题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第4题

公民以其户籍所在地的居住地位住所。如果经常居住地与住所不一致，经常居住地视为住所。（)

是

否

点击查看答案

第5题

《民法典》规定，自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所（）

是

否

点击查看答案

第6题

自然人客户的“身份基本信息”包括（)

A、个人爱好、家庭成员

B、职业、住所地或者工作单位地址

C、姓名、性别、国籍

D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

点击查看答案

第7题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)

A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

点击查看答案

第8题

开立外汇经常项目账户时应注意以下哪些方面？（)

A、留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件

B、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人

C、通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记

D、登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续

点击查看答案

第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案