按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
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第1题

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。（)

是

否

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。（)

是

否

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

金融机构应当按照完整准确、安全保密原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。（)

是

否

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第5题

境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第6题

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（)。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

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第7题

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

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第8题