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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假开户的,应立即予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()

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第1题
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用并注销该账户()

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第2题
营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金转入被冒用身份的个人账户()

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第3题
我行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为虚假代理开户,应立即停止相关个人银行账户的使用,在征得被冒用人同意后,予以销户。账户资金列入我行(营业外收入账户管理()

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第4题
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行的使用,在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入营业外收入管理()

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第5题
《人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()

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第6题
发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人存款账户的使用;在征得被冒用人或代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()

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第7题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的开户证件移交公安机关()

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第8题
86银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关()

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第9题
涉案账户冻结由系统控制,开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,经开户网点审核后,按如下流程处理:个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部;企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的,交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行,并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户()

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第10题
存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明文件的(),防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

A、发证机关

B、姓名

C、身份证件号码

D、照片

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第11题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,应当()

A、留存相关资料

B、向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C、及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D、按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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