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[判断]

发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人存款账户的使用;在征得被冒用人或代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()

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更多“发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为…”相关的问题
第1题
涉案账户冻结由系统控制,开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,经开户网点审核后,按如下流程处理:个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部;企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的,交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行,并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户()

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第2题
对临柜提交《个人税收居民身份声明文件》的客户,需客户填写申明文件并签字确认后,在各核心系统的CRS补录登记模块登记客户的税收居民身份信息。纸质《声明文件》需妥善保管,以()

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第3题
《关于冒用身份信息购票处置有关事项的通知》列车员在车门口立岗(动车组列车员尽量在被举报席位集中的车厢立岗)时,应逐个查验上车旅客车票,对被举报的席位,要核实票、证、人的一致性,按以下三种情况做好记录:票、证、人一致的记录为(),不一致的记录为(),未发现持举报车票乘车的记录为()。
A.正确;冒用;无
B.一致;不一致;未发现
C.无问题;冒用;未查到
D.假举报;被冒用;未查到

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第4题
《关于冒用身份信息购票处置有关事项的通知》列车员对车门立岗时未发现的举报车票,应在列车上对被举报的席位进行(),查验结果的记录与车门立岗时相同。
A.重点查验
B.查验
C.重新查验
D.重新核对

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第5题
在契约环节,《个人税收居民身份声明文件》仅针对保险期间一年期以上的投保人、被保险人提供并填写()

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第6题
代理他人办理个人卡,代理人须提供双方有效身份证件。发卡机构须同时核对代理人和被代理人的真实身份,无法确认代理开卡的真实性,或代理理由不充分的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书,对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行,并联系被代理人进行核实()

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第7题
某客户在个人税收居民身份声明,如果客户勾选了“仅为中国税收居民”,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,不需要填写声明文件中的其余内容()

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第8题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点?()

A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效件或者身分证明文件

D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

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第9题
当客户在填写个人税收居民身份声明文件时,如果客户勾选了“仅为中国税收居民”,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,不需要填写声明文件中的其余内容。如果客户选择了()

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第10题
经公证机构审查确认身份的继承人可持公证机构出具的《存款查询函》,办理被继承存款的查询事宜,并出具《存款查询情况通知书》。继承人为多人的,可以单独或者共同提出查询请求,查询申请人可在公证机构签署《委托书》,授权他人代为查询()

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第11题
客户在填写完个人税收居民身份时,销售人员或业务专员需确认资料、信息并签字确认()

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