个人洗钱高风险等级客户管控措施中，哪些情况下允许调高非柜面转账业务限额（）

A、单日累计笔数5笔，单日累计限额5万元，年累计200万元

B、单日累计笔数10笔，单日累计限额10万元，年累计500万元

C、单日累计笔数20笔，单日累计限额200万元，年累计1000万元

是

否

A、不得建立或发生任何业务关系

B、应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系

C、与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系

D、建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报

A、暂停非柜面渠道

B、不收不付

C、调高风险等级

D、上传可疑交易报告

A、9999元

B、3万元

C、5万元

D、50万元

A、进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况

B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C、加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细

D、限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品

A、设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B、执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C、检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D、中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标

是

否

A、调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B、调低客户洗钱和恐怖融资风险等级

C、以客户为单位限制账户功能

D、调低交易限额

A、销户

B、停用（冒名）管控

C、暂停非柜面

D、申请调高客户风险等级