AB终端“高风险客户管控”交易主要用于调整高风险客户非柜面转账限额，也适用于调整低风险客户的等级（）

A、司法查询已经超过三个月的

B、司法查询已经超过半年的

C、司法冻结记录已经全部解除的

D、投诉客户

A、单日累计笔数5笔，单日累计限额5万元，年累计200万元

B、单日累计笔数10笔，单日累计限额10万元，年累计500万元

C、单日累计笔数20笔，单日累计限额200万元，年累计1000万元

是

否

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、中低风险类

A、直接拒绝开户

B、核验身份证后简易开户

C、先开立Ⅱ类户，暂缓开通非柜面业务、调整交易限额，告知后续业务升级要求

A、密码验证

B、手机验证

C、人脸识别

D、身份证校验

A、设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B、执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C、检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D、中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标

是

否

A、高风险

B、中高风险

C、中风险

D、低风险