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[多选]
国际高风险国家中，涉及联合国等制裁的国家或地区洗钱风险管控措施说法正确的是（）
A、不得建立或发生任何业务关系
B、应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C、与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D、建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
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A、不得建立或发生任何业务关系
B、应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C、与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D、建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
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A、客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B、客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C、有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D、交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A、被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B、被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C、毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D、以上三项都是
A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B、联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C、金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D、贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E、避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
是
否
是
否
A、经办机构
B、一级支行
C、二级分行
D、一级分行
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A、经办机构
B、一级支行
C、二级分行
D、一级分行
客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
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