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[主观]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么?

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第4题

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么?

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第7题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()

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第10题
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第11题
反洗钱的主要制度有()

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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