金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()

A、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B、记载客户身份信息的记录和资料

C、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D、反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及相关电子数据

C、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

D、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录

是

否

是

否

A、三年

B、五年

C、十年

D、永久

是

否

是

否

A、（1）（2）

B、（1）（2）（3）

C、（1）（2）（3）（4）

D、（2）（3）（4）

是

否

是

否

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录