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[单选]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的交易记录包括:()。

A、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及相关电子数据

C、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

D、关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿,有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录

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第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?

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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?

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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?

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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

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第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?

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第6题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第7题
反洗钱的主要制度有()

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第8题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、汇兑业务

B、支付清算业务

C、基金销售业务

D、储蓄业务

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第9题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()

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第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年()

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第11题
根据人民银行关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理的相关要求,对公司票据业务申请人做好客户身份识别(包括初次识别、持续识别、重新识别、受益所有人识别等),无需保存身份资料()

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